广州航新航空科技股份有限公司关于增加公司注册资本及修订公司章程的公告
一、本次增加注册资本的概述
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。经深交所“深证上[2020] 721号”文同意，公司2.50亿元可转换公司债券已于2020年8月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“航新转债”，债券代码“123061”。自航新转债2021年1月28日进入转股期至2022年3月31日，累计转股3,831张，共计转换成25,759股“航新科技”股票。
2019年10月11日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<广州航新航空科技股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》，其股票来源为公司向激励对象定向发行新股。本次股票期权激励计划共授予43 名激励对象287 万份股票期权。自本次股票期权于2020年12月7日进入行权期限至2022年3月31日，累计因期权行权增加3,510股“航新科技”股票。
综上，公司股份总数由239,863,590股增加为239,892,859股，注
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
册资本由239,863,590.00元增加为239,892,859.00元。
据此董事会同意增加公司注册资本，对公司章程的对应条款进行修订，并授权公司管理层办理相关变更登记等手续。上述修订尚需提交公司股东大会审议。
二、本次修改公司章程的情况
具体修订情况如下：
第六条 原为：
公司注册资本为人民币贰亿叁仟玖佰捌拾陆万叁仟伍佰玖拾元整（￥239,863,590.00），实收资本为人民币贰亿叁仟玖佰捌拾陆万叁仟伍佰玖拾元整（￥239,863,590.00）。
第六条 现修订为：
公司注册资本为人民币贰亿叁仟玖佰捌拾玖万贰仟捌佰伍拾玖元整（￥239,892,859.00），实收资本为人民币贰亿叁仟玖佰捌拾玖万贰仟捌佰伍拾玖元整（￥239,892,859.00）。
第十九条 原为
公司股份总数为239,863,590股。公司的股本结构为：普通股239,863,590股，其他种类股零（0）股。
第十九条 现修订为
公司股份总数为239,892,859股。公司的股本结构为：普通股239,892,859股，其他种类股零（0）股。
第二百零四条 原为
本章程将自公司2020年第四次临时股东大会审议通过之日起施行。
第二百零四条 现修订为
本章程将自公司2021年度股东大会审议通过之日起施行。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日