永清环保股份有限公司关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告
近日，永清环保股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事长马铭锋先生提交的书面辞职报告。董事长马铭锋先生因个人工作原因申请辞去公司董事长和董事、董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职务，其原定任期至2023年9月14日第五届董事会届满。辞去上述职务后，马铭锋先生将不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，马铭锋先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，马铭锋先生持有本公司股份为50,000股，占公司总股本的0.0078%，不存在应当履行而未履行的承诺，其辞职后将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求对其股份行管理。
马铭锋先生在公司任职期间，勤勉尽责，为公司战略发展出谋划策，积极推动公司深化改革，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司董事会对马铭锋先生在任职期间所作贡献表示衷心的感谢！
为保证公司董事会日常管理工作的有序开展，公司于2022年4月26日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于推举董事、总经理王峰女士代行公司董事长职责的议案》，公司全体董事共同推举董事、总经理王峰女士代为履行公司董事长职责，期限自本次董事会决议之日起，直至董事会选举产生新任董事长，公司将尽快按照法定程序补选新任董事并选举董事长。
特此公告
永清环保股份有限公司董事会
2022年4月27日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。