甘肃陇神戎发药业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2022年4月23日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于2022年4月26日以现场表决方式在公司六楼会议室召开。
本次会议由公司董事、总经理康永红先生主持，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。公司监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
经审议，选举宋敏平先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于补选第四届董事会战略委员会主任委员的议案》
根据《公司章程》及公司《战略委员会工作细则》的有关规定，补选第四届董事会董事宋敏平先生为董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于补选第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》根据《公司章程》及公司《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，补选第四届董事会董事元勤辉先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
公司聘任刘茂盛先生和李伟女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止，具体审议情况如下：
4.1关于聘任刘茂盛先生为公司副总经理的议案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.2关于聘任李伟女士为公司副总经理的议案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就此项议案发表了独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
5、审议通过了《关于公司副董事长担任法定代表人的议案》
经审议，根据《公司章程》等规定，董事会同意由公司副董事长担任法定代表人。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》
经会议审议，与会董事认为：公司《2022年第一季度报告全文》所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司予以对外披露。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会
2022年4月26日