甘肃陇神戎发药业股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年4月26日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根据《公司章程》及公司发展需要，董事会聘任刘茂盛先生和李伟女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。刘茂盛先生和李伟女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文件或《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，相关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会
2022年4月26日
附件：副总经理简历
1、刘茂盛先生，中国国籍，无境外永久居留权。1974年出生，中共党员，本科学历。1995年6月至2003年10月，在甘肃省盐锅峡化工总厂工作，历任会计、财务部长；2003年10月至2007年10月，历任北京五联方圆会计师事务所有限公司审计员、项目经理；2007年10月至2015年5月，历任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司财务副总监、财务总监；2015年5月至2022年4月历任甘肃普安制药股份有限公司财务总监、党委委员、副总经理；2022年4月起任公司副总经理。
刘茂盛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
2、李伟女士，中国国籍，无境外永久居留权。1976年出生，在职研究生学历。1999年9月至2001年6月在正林农垦食品有限公司工作；2002年4月进入陇神戎发工作，历任营销中心业务主管、销售服务部部长兼物料供应部副部长、销售服务部部长兼物料供应部部长、营销策划与服务部部长、营销中心商务部部长等职；2018年4月至2021年3月，任陇神戎发子公司甘肃新丝路产业投资有限公司董事长兼总经理；2021年4月至今，任陇神戎发总经理助理，兼任子公司甘肃新丝路产业投资有限公司董事长、总经理；2022年4月起任公司副总经理。
李伟女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。