浙文影业集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次日常关联交易预计无需提交股东大会审议；
? 本次日常关联交易均为日常经营活动产生的，不影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，公司2022年与张家港市塘桥镇污水处理有限公司（以下简称“污水处理公司”）因公司工业污水处理而发生日常关联交易，预计交易金额不超过1,000万元。该议案无需提交公司股东大会审议。该项议案经独立董事事先认可后提交董事会审议。独立董事认为公司对2022年度的日常关联交易情况进行了预计, 相关交易符合公司日常经营的需要。董事会在审议该议案时，公司董事会对关联交易的决策程序、表决结果合法有效。关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害公司及中小股东的利益。因此，独立董事同意本次日常关联交易事项。
公司董事会审计委员会对2022年度日常关联交易预计事项出具了审核意见：
公司日常关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，公司不会因此类交易而对关联方形成业务或财务上的依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事会审计委员会同意公司2022年度日常关联交易预计的议案，并同意提交董事会审议。
（二）2022年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） |
| 接受关联人提供的劳务 | 污水处理公司 | 日常工业污水处理 | 1,000 | 100% | 283.41 | - | - |
注1：公司于2022年3月将污水处理公司60%股权转让给张家港市高铁新城公用事业产业发展有限公司。
注2：公司2022年1-3月与污水处理公司交易金额为203.41万元，预计2022年4月交易金额为80万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
企业名称：张家港市塘桥镇污水处理有限公司法定代表人：钱腾冰注册资本：198万元经营范围：包括污水处理，废旧物资回收、处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）与上市公司的关联关系
公司监事徐群，副总经理、董事会秘书邹国栋在过去12月内担任污水处理公司的董事，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条第三款规定：关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司与上述关联方保持正常业务往来，关联交易按照所签订的业务合同执行，截至目前执行情况良好。与公司发生交易的各关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。公司与关联方开展的关联交易，有较为充分的履约保障，
不存在对方占用公司资金或形成坏账的可能性。
三、关联交易主要内容和定价政策
在日常经营中发生相关关联交易时，公司在符合法律、法规、监管机构要求和内部管理制度的前提下，严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平确定。上述日常关联交易预计不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）上述关联交易均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展；
（二）上述关联交易的定价参考了市场价格进行，定价合理、公平，不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况；
（三）上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联方形成依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券股份有限公司认为：浙文影业本次2022年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动的需要，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及公司非关联股东的利益，履行了必要的审批程序。综上，保荐机构对公司2022年度日常关联交易预计事项无异议。
特此公告。
浙文影业集团股份有限公司董事会
2022年4月27日