公告编号：2022-003证券代码：834770 证券简称：艾能聚 主办券商：东吴证券
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司独立董事2021年度述职报告
作为浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，朱利祥、沈福鑫、赵箭在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2021年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
朱利祥，男，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1981年12月至1995年11月年历任海盐县武原供销合作社会计、财务科长；1995年12月至1998年5月担任海盐县秦山供销合作社副主任；1998年6月至1999年11月担任海盐审计事务所会计师；1999年12月至2003年9月担任海盐中联会计师事务所有限公司业务一部副经理；2003年10月至2004年3月担任上海埃米顿工具有限公司总经理；2004年4月至2006年2月担任海盐点石成金财务顾问有限公司总经理；2006年3月至2009年2月担任嘉兴百索会计师事务所有限公司副总经理；2009年3月至今担任嘉兴海创会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人；2017年5月至2020年4月担任浙江博凡动力装备股份有限公司独立董事；2018年12月至今担任浙江海利环保科技股份有限公司独立董事；2010年3月至今担任浙江友邦集成吊顶股份有限公司监事；2021年5月至今担任法狮龙家居建材股份有限公司独立董事；2021年5月至今担任七丰精工科技股份有限公司独立董事；2021年12月至今担任浙江欣兴工具股份有限公司独立董事；2017年11月至今担任公司独立董事。
| 赵箭先生，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1999年7月至2001年10月担任浙江成大律师事务所律师助理；2001年11月至2002年10月担任浙江万马律师事务所律师；2002年11月至2004年6月担任杭州奥普电器有限公司法务；2004年7月至2006年6月担任双易家居用品（杭州）有限公司法务主管；2006年7月至今担任浙江金道律师事务所合伙人；2017年11月至今担任公司独立董事。 |
二、 会议出席情况
2021年度公司共召开了6次董事会会议、4次股东大会。独立董事朱利祥、沈福鑫、赵箭会议出席情况如下：
| 独立董事姓名 | 应出席董事会会议次数 | 现场或通讯表决出席董事会会议次数 | 委托出席董事会会议次数 | 缺席董事会会议次数 | 是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况 | 列席股东大会次数 |
| 朱利祥 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 沈福鑫 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 赵箭 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 4 |
三、 发表独立意见情况
独立董事朱利祥、沈福鑫、赵箭对公司2021年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了3次独立意见，具体情况如下：
2021年度独立董事沈福鑫（战略与投资委员会委员）、赵箭（提名、薪酬与考核委员会主任委员）、朱利祥（审计委员会主任委员）均按规定在董事会各专门委员会中认真履职。会议时间
| 会议时间 | 会议名称 | 具体事项 | 意见类型 |
| 2021年4月28日 | 第四届董事会第七次会议 | 1、《2020年年度报告及摘要》议案；2、《2020年度利润分配方案》议案；3、《公司续聘2021年度审计机构》议案；4、《公司预计2021年度日常性关联交易》议案 | 同意 |
| 2021年8月25日 | 第四届董事会第九次会议 | 《2021年半年度利润分配》议案 | 同意 |
| 2021年11月23日 | 第四届董事会第十次会议 | 《关于申请银行授信》议案 | 同意 |
四、 履行独立董事特别职权的情况
五、 其他需要说明的情况
独立董事：朱利祥、沈福鑫、赵箭
2022年4月26日