证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2022-011
苏州长光华芯光电技术股份有限公司关于2021年度关联交易情况及2022年度日常性
关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
? 本关联交易事项需要提交股东大会审议
? 本次关联交易属于公司日常生产经营业务，遵循自愿、平等、公允的交易原则，按照市场定价方式签订合同，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于2021年度关联交易情况及2022年度日常性关联交易预计情况的议案》。关联董事闵大勇回避了该议案的表决，其他董事一致同意通过该议案。本次日常关联事项尚需提交股东大会审议，关联股东苏州华丰投资中心（有限合伙）、苏州芯诚企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州芯同企业管理合伙企业（有限合伙）将在股东大会上对该议案回避表决。
公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见：公司与关联方2021年度的关联交易及2022年度预计的日常性关联交易的内容和定价客观、公允、合理、可行，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情况。我们一致同意确认公司关于2021年度关联交易情况及2022年度日常性关联交易预计情况的事项，并同意将该议案提交公司第一届董事会第十四次会议审议。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见：公司与关联方2021年度的关联交易及2022年度预计的日常性关联交易主要为向关联方销售商品，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意《关于2021年度关联交易情况及2022年度日常性关联交易预计情况的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。公司监事会全体监事一致同意通过了该议案。监事会认为，公司在2021年度发生的关联交易及预计的2022年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要，有助于公司业务的正常开展，交易定价合理有据，客观公允。公司日常关联交易行为符合相关法律、法规及规范性文件的规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。公司董事会审计委员会审议通过该议案，并发表了书面意见：公司本次日常关联交易预计事项，是基于公司正常的生产经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和全体股东的利益的情形，不影响公司的独立性。根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》的要求，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度的关联交易情况及2022年度关联交易预测情况如下：
（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售商品 | 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 | 13,248.00 | 10,400.10 | 受市场变化及产能达成情况，预测与实际达成的合理差异 |
| 武汉华日精密激光股份有限公司 | 1,878.00 | 1,536.52 | 受市场变化及产能达成情况，预测与实际达成的合理差异 | |
| 合计 | 15,126.00 | 11,936.62 | - | |
（三）2022年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例 | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售商品 | 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 | 20,000.00 | 46.61% | 2,765.80 | 10,400.10 | 24.24% | 公司的国内市场占有率进一步提升 |
| 武汉华日精密激光股份有限公司 | 1,400.00 | 3.26% | 240.40 | 1,536.52 | 3.58% | 不适用 | |
| 合计 | 21,400.00 | - | 3,006.20 | 11,936.62 | - | - | |
注：上表中本次预计金额占同类业务比例系与2021年度同类业务发生额比较。
二、关联方的基本情况和关联关系
（一）关联方的基本情况
| 公司名称 | 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 | 武汉华日精密激光股份有限公司 |
| 公司类型 | 上市公司 | 股份有限公司 |
| 法定代表人 | 伍晓峰 | 何立东 |
| 注册资本 | 43,602.35 万元 | 4,474.8796万元 |
| 成立日期 | 2007年4月6日 | 2003年7月14日 |
| 住所及主要办公地 | 武汉市东湖开发区高新大道 999 | 武汉东湖新技术开发区流芳 |
| 点 | 号 | 园横路1号 |
| 经营范围 | 大功率脉冲及连续光纤激光器、大功率半导体激光器、固体激光器、光学及光电子元器件的研究、开发、生产、批发兼零售、维修服务、技术咨询；激光精密加工设备的研发、生产、批发兼零售、维修服务；激光器控制软件设计、开发、批发兼零售、维修服务；单位自有房屋租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可展开经营活动） | 全系列全固态半导体泵浦激光器（不含医疗器械）；从小功率到大功率，从红外到紫外脉冲激光器及激光精密加工设备的研究、开发、生产、销售、维修服务、技术咨询（不含医疗器械）；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（上述经营范围中国家有专项规定需经审批的项目，经审批后或凭有效许可证方可经营） |
| 主要股东 | 中国航天三江集团有限公司持股33.70%；闫大鹏持股9.00%等 | 苏州长光华芯光电技术股份有限公司持股19.55%；徐进林持股13.41%；武汉华工激光工程有限责任公司持股12.96%；建投投资有限责任公司持股9.39%；深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）持股7.00%；ZHENLIN LIU持股5.19%等 |
| 近一年财务状况 | 资产总额485,369.70万元，归属于上市公司股东的净资产299,981.75万元，营业收入340,957.97万元，归属于上市公司股东的净利润47,425.22万元。 | 资产总额30,684.42万元，净资产18,710.82万元，营业收入15,455.06万元，净利润1,123.04万元。 |
（二）与公司的关联关系
| 公司名称 | 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 | 武汉华日精密激光股份有限公司 |
| 关联关系 | 公司间接持股5%以上股东徐少华担任董事的企业。2021年12月，徐少华卸任董事 | 公司持股19.55%且董事长闵大勇担任董事的企业 |
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就2022年度关联交易与各关联方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易的主要内容
公司预计的2022年度与关联方的日常性关联交易主要为向关联方武汉锐科光纤激光技术股份有限公司销售单管芯片、泵源模块及光纤耦合模块等，以及向关联方武汉华日精密激光股份有限公司销售光纤耦合模块等。公司与关联方之间的关联交易，遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商商定。
（二）关联交易协议签署情况
公司预计2022年度日常性关联交易的事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司上述关联交易事项符合公司正常发展经营的需要，关联交易事项是在公平合理、双方协商一致基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联股东的利益。公司上述关联交易事项已经公司董事会及监事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。
因此，本保荐机构对长光华芯2021年度关联交易确认及2022年度日常性关联交易预计的事项无异议。
六、上网公告附件
（一）经独立董事签字确认的事前认可意见
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
苏州长光华芯光电技术股份有限公司
2022年4月27日