证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2022-24
深圳华侨城股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知和文件于2022年4月15日（星期五）以邮件及书面方式送达各位与会人员。会议于4月25日（星期一）以通讯表决方式召开。出席会议董事应到6人，实到6人。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。
出席会议的董事审议并通过了如下事项：
一、6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》。
具体详见披露的《公司2022年一季度报告全文》（2022-25）。
二、6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。
独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。具体情况详见《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-26）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会二〇二二年四月二十七日