证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2022-005
广东泰恩康医药股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
一、会议召开情况
广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2022年4月15日以书面送达方式向全体监事发出，会议于2022年4月25日在公司会议室以现场投票方式召开。会议由监事会主席许丽虹女士召集主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
报告期内，监事会根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，切实履行工作职责，积极开展工作，对公司规范运作情况和董事、高级管理人员履职情况进行有效监督，维护了公司及股东的合法权益，提升了公司治理水平。
《2021年度监事会工作报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
监事会在全面审核公司《2021年年度报告》及其摘要后，认为：《2021年年
度报告》和《2021年年度报告摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度整体经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》经核查，监事会认为：公司《2021年度财务决算报告》真实、客观地反应了公司2021年度的财务状况和经营成果。《2021年度财务决算报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》经核查，监事会认为：公司按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和深圳证券交易所业务规则，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的建设及运行情况。《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》经核查，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，符合公司经营的实际情况，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况；有利于公司持续、稳定、健康发展。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度利润分配预案的公告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
经核查，监事会认为：公司2022年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营所需，交易价格以市场公允价格为依据，遵循自愿、平等、互惠互利原则，预计发生的日常关联交易有利于公司经营业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意该议案的相关事项。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
公司拟定2022年度监事薪酬方案为：监事不因其担任监事职务本身而领取津贴或报酬，其同时担任具体管理职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴方案的公告》。
全体监事回避表决，本议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司及全资子公司拟向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》
经核查，监事会认为：本次事项符合公司及全体股东的利益，同时也不会对公司经营产生不利影响。监事会同意公司及全资子公司拟向金融机构申请总额度不超过20,000.00万元人民币（含本数，最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准）的综合授信。公司控股股东、实际控制人郑汉杰先生、孙伟文女士在上述授信额度范围内为公司及全资子公司提供连带责任保证担保，预计担保额度不超过人民币20,000.00万元，关联方在保证期间不收取任何担保费用，且不需公司及全资子公司提供反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等以实际签署的担保协议为准。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司拟向金融机构申请授信额度暨关联担保的公告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》
经核查，监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。公司本次募集资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经核查，监事会认为：公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，该事项也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司及子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
经核查，监事会认为：为推进“生物技术药及新药研发项目”的顺利开展，公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目，符合募
集资金的使用计划，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意使用募集资金5,000.00万元向山东华铂凯盛生物科技有限公司增资以实施募集资金投资项目。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用9,000.00万元超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2022年第一季度报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、备查文件
1、《广东泰恩康医药股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
广东泰恩康医药股份有限公司
监事会2022年4月27日