宝塔实业股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2022年4月21日以电子邮件方式发出通知，于2022年4月26日以现场及通讯方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长陈志磊先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，会议以现场投票表决方式审议通过了如下事项：
《2022年第一季度报告》。（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
2022年4月26日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。