深圳市力合科创股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2022年4月25日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2022年4月20日以电子邮件的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议由董事长嵇世山先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2022年第一季度报告》；
《2022年第一季度报告》刊登在2022年4月27日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于公司董事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》，董事陈寿先生、贺臻先生、邓康诚先生作为关联董事回避表决；
根据公司第五届董事会第十三次会议、2021年第一次临时股东大会审议并通过的《关于公司董事及高级管理人员薪酬考核方案的议案》以及公司2021年度实际经营情况，经相关考核程序,确定公司董事及高级管理人员2021年度薪酬如下：
| 姓名 | 职务 | 2021年度薪酬总额（万元） |
| 陈寿 | 副董事长 | 289.26 |
| 贺臻 | 董事、总经理 | 338.38 |
| 邓康诚 | 董事、党委副书记 | 200.45 |
| 姚正禹 | 常务副总经理 | 219.27 |
| 别力子 | 副总经理 | 233.86 |
| 成若飞 | 副总经理 | 185.53 |
| 彭晓华 | 副总经理 | 185.53 |
| 杨任 | 财务总监 | 102.69 |
| 于喆 | 董事会秘书 | 205.28 |
| 合 计 | 1,960.25 | |
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在2022年4月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于控股子公司拟增资扩股引入战略投资人暨关联交易的议案》；
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容刊登在2022年4月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《关于控股子公司拟增资扩股引入战略投资人暨关联交易的公告》刊登在2022年4月27日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司2022年5月12日（星期四）以现场和网络相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。
《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》刊登在2022年4月27日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市力合科创股份有限公司董事会
2022年4月27日