证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2022-010号
浙江我武生物科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2022年4月15日以邮件方式发出。会议于2022年4月26日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人（6人均以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长胡赓熙先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员以通讯方式列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下决议：
1. 审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》
在董事会的领导及管理层、全体员工的共同努力下，努力完成全年各项工作，为公司持续、长期、稳定的发展奠定了良好基础。《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。
表决结果：赞成：6票；反对：0 票；弃权：0 票
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
2. 审议通过《公司2021年度董事会工作报告》
2021年度，公司董事会及各专业委员会成员，依照有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行职责，充分发挥各自领域的专业优势，关注公司整体运营和财务状况，听取管理层的汇报和建议，规范、科学地进行决策，讨论和制定公司发展战略，并围绕年度内相关事项认真审议相关议案，行使董事权利，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《公司2021年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成：6票；反对：0 票；弃权：0 票
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
3. 审议通过《公司2021年度总经理工作报告》
董事会认真听取了总经理胡赓熙先生所作的《2021年度总经理工作报告》，认为本年度管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，基本完成了2021年度的经营计划，并结合公司实际情况对2022年的工作计划做了规划与安排。
表决结果：赞成：6票；反对：0 票；弃权：0 票
4. 审议通过《公司2021年度财务决算报告》
董事会审议了《公司2021年度财务决算报告》，认为2021年度公司经营业绩稳定、财务状况良好。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《公司2021年度财务决算报告》。
表决结果：赞成：6票；反对：0 票；弃权：0 票
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
5. 审议通过《公司2021年度利润分配的预案》
为回报公司股东，综合考虑了公司利润水平及未来发展潜力，公司董事会拟定了向股东派发现金股利的利润分配方式。2021年度具体利润分配预案如下：以公司2021年12月31日总股本523,584,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币2.01元（含税），共计派发现金股利人民币105,240,384.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
董事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公
司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求以及《公司章程》、《浙江我武生物科技股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。公司独立董事对此预案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《公司关于2021年度利润分配预案的公告》。
表决结果：赞成：6票；反对：0 票；弃权：0 票本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
6. 审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》2021年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
公司独立董事对此报告发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。表决结果：赞成：6票；反对：0 票；弃权：0 票
7. 审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》
公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。
公司独立董事对此报告发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
8. 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司及子公司使用额度不超过8亿元（含本数）的闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。单个理财产品的投资期限不超过12个月。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
9.《关于公司2022年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》
9.1审议通过《关于公司2022年度董事长兼任总经理胡赓熙薪酬方案的议案》董事长兼任总经理胡赓熙先生薪酬方案：78万元/年，本方案适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日。关联董事胡赓熙、陈燕霓（YANNI CHEN）回避表决。表决结果：赞成：4 票；反对：0 票；弃权：0 票
9.2审议通过《关于公司2022年度董事兼任副总经理王立红薪酬方案的议案》董事兼任副总经理王立红女士薪酬方案：78万元/年，本方案适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日。关联董事王立红回避表决。表决结果：赞成：5 票；反对：0 票；弃权：0 票
9.3审议通过《关于公司2022年度董事兼任副总经理张露薪酬方案的议案》董事兼任副总经理张露女士薪酬方案：78万元/年，本方案适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日。关联董事张露回避表决。表决结果：赞成：5 票；反对：0 票；弃权：0 票
公司独立董事对以上薪酬方案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
10. 审议通过《关于公司2022年度独立董事薪酬方案的议案》
独立董事徐国良先生薪酬方案：12万元/年，
独立董事张奇峰先生薪酬方案：12万元/年，
本方案适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日。
公司独立董事对以上薪酬方案发表了同意的独立意见。
关联董事徐国良、张奇峰回避表决。
表决结果：赞成：4 票；反对：0 票；弃权：0 票
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
11. 审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》财务负责人王国其先生薪酬方案：104万元/年，副总经理毕自强先生薪酬方案：78万元/年，副总经理兼任董事会秘书管祯玮先生薪酬方案：65万元/年，本方案适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日。公司独立董事对以上薪酬方案发表了同意的独立意见。表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
12. 审议通过《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关信息的申报与披露程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、部分规章、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，并结合公司的实际情况，制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
13. 审议通过《关于募集资金全部投资项目完成后将结余募集资金永久补充流动资金的议案》公司拟将首次公开发行股票结余募集资金及利息266.05万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《关于募集资金全部投资项目完成后将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
14. 审议通过《公司2022年第一季度报告》
公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《公司2022年第一季度报告》。
表决结果：赞成：6票；反对：0 票；弃权：0 票
15. 审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，董事会召集于2022年5月31日（星期二）召开2021年年度股东大会。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十五次会议决议；
2. 第四届董事会第十五次会议独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会
2022年4月27日