宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年4月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场加通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年4月18日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长龚晓科
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。董事冯西平、唐旭、吴妍因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022年<第一季度报告>》议案
1.议案内容:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和公司章程》的规定,所作决议合法有效。
根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定,公司编制了关于公司《 2022 年<第一季度报告>》。具体内容详见公司同日在北京证券
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司2022年第一季度报告》(公告编号:2022-025)。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。经与会董事签字确认的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议文件》。
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
董事会2022年4月26日