证券代码：838163 证券简称：方大股份 公告编号：2022-018
河北方大包装股份有限公司对外投资设立境内及境外全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
因公司业务发展需要，为满足日益扩大的市场需求，公司拟在美国和香港分别设立全资子公司，公司作为全资子公司的唯一投资主体，具体情况如下：
1、拟投资500万美元，在美国加利福尼亚州设立全资子公司E-COMMERCELABELS INC.（暂定，最终以注册登记为准）
2、拟投资200万美元，在香港柴湾祥利街29-31号国贸中心设立AQUASOLUTIONS HK LIMITED（暂定，最终以注册登记为准）
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
于设立境外及境内全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资总金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
本次对外投资需经发改委、商务局以及外汇管理等相关政府部门备案批准后方可实施。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
名称：E-COMMERCE LABELS INC.（暂定，最终以注册登记为准）
注册地址：美国加利福尼亚州（具体地址以注册登记为准）
经营范围：塑料包装、胶粘材料、胶粘制品、纸制品、办公用品及机械设备等货物进出口。（以最终注册登记的经营范围为准）公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
| 河北方大包装股份有限公司 | 500万美元 | 货币 | 认缴 | 100% |
名称：AQUA SOLUTIONS HK LIMITED（暂定，最终以注册登记为准）
注册地址：香港柴湾祥利街29-31号国贸中心（具体地址以注册登记为准）
经营范围：国际贸易（以最终注册登记的经营范围为准）公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
| 河北方大包装股份有限公司 | 200万美元 | 货币 | 认缴 | 100% |
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金本次对外投资的出资说明
本次对外投资设立全资子公司资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容
本次投资设立全资子公司，无需签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次设立全资子公司的目的在于进一步扩大市场占有率，有助于保持和不断提升公司在国内外市场竞争中的优势，对增强公司盈利能力及综合竞争力将产生积极影响，符合公司长远发展战略。
（二）本次对外投资可能存在的风险
不同国家和地区的法律体系与营商环境存在一定的差异，全资子公司的设立与运营存在一定的风险，公司需尽快熟悉美国及香港的法律政策，建立健全各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，降低上述可能发生的风险。
设立全资子公司尚需经过经发改委、商务局以及外汇管理等相关政府部门备案批准后方可实施，因此，公司董事会将积极关注事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资设立全资子公司不存在影响公司正常经营活动的情形。通过本次对外投资，有利于对外合作活动的开展及公司的长远发展。从长期发展看，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
五、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十一次会议决议》
河北方大包装股份有限公司
董事会2022年4月26日