证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2022-041
江苏海晨物流股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议决定于2022年5月12日下午14:30 在本公司召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开公司2022年第一次临时股东大会议案经第二届董事会第十七次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2022年5月12日下午14:30开始；
（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月12日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2022年5月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件二）；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中
的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2022年5月9日
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日2022年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市南山区前海信利康大厦13楼会议室
二、 会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
| 提案编号 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打√的栏目可以投票 | ||
| 累积投票提案：提案1、2、3为等额选举 | ||
| 1.00 | 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数 （4人） |
| 1.01 | 选举梁晨女士为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举梁智睿先生为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举李家庆先生为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举姚培琴女士为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 | 应选人数 （3人） |
| 2.01 | 《选举Jonathan Jun Yan先生为第三届董事会独立董事》 | √ |
| 2.02 | 《选举左新宇先生为第三届董事会独立董事》 | √ |
| 2.03 | 《选举伍明生先生为第三届董事会独立董事》 | √ |
| 3.00 | 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表 | 应选人数 |
| 提案编号 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打√的栏目可以投票 | ||
| 监事候选人的议案 | （2人） | |
| 3.01 | 《选举常亮先生为第三届监事会股东代表监事》 | √ |
| 3.02 | 《选举沈旖菁女士为第三届监事会股东代表监事》 | √ |
2、披露情况及相关说明
上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。上述议案董事、监事选举均采用累积投票的方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和股东代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。为更好地维护中小投资者的权益，上述全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记时间：2022年5月11日， 9:00 —17:00
2、登记地点：江苏省苏州市吴江经济技术开发区泉海路111号/深圳市南山区前海信利康大厦13楼
3、登记办法
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户
卡、 身份证办理登记手续；
（3）股东可凭以上有关证件采用书面信函或扫描件邮件发送的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。（须在2022年5月11日 17:00前送达或发送至公司证券投资部。
4、会务联系
联系人：梁灿
联系电话：0512-63030888-8820
电子邮箱：liangcan@hichain.com
联系地址：江苏省苏州市吴江经济技术开发区泉海路111号/深圳市南山区前海信利康大厦13楼
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小前到达会议现场。
5、注意事项
（1）出席现场会议的股东及代理人，请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
（2）现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。
（3）公司不接受电话登记。
（4）为严防新型冠状病毒肺炎疫情扩散，保障参会人员的健康安全，公司鼓励和建议股东优先采用网络投票方式参加本次股东大会。
拟出席现场会议的股东及股东代理人须在 2022 年 5 月 12 日 12:00 之前与公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等信息，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
公司将根据最新的防疫要求执行股东大会现场会议地点的防疫管控，请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排，会议过程中需全程佩戴口罩。
股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守当地相关的疫情防控要求。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届监事会第十五次会议决议。
江苏海晨物流股份有限公司
董事会二〇二二年四月二十七日
附件 1：股东参会登记表；附件 2：授权委托书；附件 3：参加网络投票的具体操作流程。
附件1：股东参会登记表
江苏海晨物流股份有限公司2022年第一次临时股东大会股东参会登记表
| 姓名/名称 | |
| 身份证号/ 营业执照号 | |
| 股东账户 | |
| 持股数量 | |
| 联系电话 | |
| 联系邮箱 | |
| 联系地址 |
附件2：股东大会授权委托书
江苏海晨物流股份有限公司2022 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2022年5月12日召开的江苏海晨物流股份有限公司2022年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件，委托期限至江苏海晨物流股份有限公司2022年第一次临时股东大会结束时止。投票指示如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | ||||
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||||||
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | |||||
| 1.00 | 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数（4）人 | ||||
| 1.01 | 选举梁晨女士为第三届董事会非独立董事 | √ | 股 | |||
| 1.02 | 选举梁智睿先生为第三届董事会非独立董事 | √ | 股 | |||
| 1.03 | 选举李家庆先生为第三届董事会非独立董事 | √ | 股 | |||
| 1.04 | 选举姚培琴女士为第三届董事会非独立董事 | √ | 股 | |||
| 2.00 | 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 | 应选人数（3）人 | ||||
| 2.01 | 《选举Jonathan Jun Yan先生为第三届董事会独立董事》 | √ | 股 | |||
| 2.02 | 《选举左新宇先生为第三届董事会独立董事》 | √ | 股 | |||
| 2.03 | 《选举伍明生先生为第三届董事会独立董事》 | √ | 股 | |||
| 3.00 | 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案 | 应选人数（2）人 | ||||
| 3.01 | 《选举常亮先生为第三届监事会股东代表监事》 | √ | 股 | |||
| 3.02 | 《选举沈旖菁女士为第三届监事会股东代表监事》 | √ | 股 | |||
| 委托人签字： | ||||||
签署日期： 年 月 日说明：
1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
2、非累积投票议案请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效；累积投票议案，填报投给候选人的选举票数，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则视为对该审议事项的 授权无效。
3、授权委托书需为原件
委托人姓名或名称（签字/签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束
委托日期： 年 月 日附件三：网络投票的具体操作流程
附件3：参加网络投票的具体操作流程。
江苏海晨物流股份有限公司2022年第一次临时股东大会网络投票指引
（一） 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350873”，投票简称为“海晨投票”。
2、填报表决意见
对本次股东大会审议的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统的投票程序
1、投票时间：2022年5月12日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下 午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月12日上午 9:15 至下午 15： 00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。