证券代码：838163 证券简称：方大股份 公告编号：2022-006
河北方大包装股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月12日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：杨志先生
6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
产质量，增强公司持续盈利能力，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对2021年度所做的各项工作进行总结和分析。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《独立董事述职报告》（公告编号：2022-008）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公司总经理及管理层依照《公司章程》规定及董事会的部署进行经营管理。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于批准报出公司2021年度审计报告的议案》
1.议案内容：
公司根据相关法律和法规要求，聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2021年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2021年年度审计报告，编制了2021年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
参照公司2021年运营情况，紧密围绕公司2022年度经营纲要相关工作任务要求，拟定《河北方大包装股份有限公司2022年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2021年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
为兼顾股东利益和公司长远发展的需要，公司留存未分配利润将主要用于公司日常经营及项目建设，为保障公司中长期发展规划的顺利实施及持续、健康发展，更好的维护公司及股东的长远利益，公司提议2021年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事马莉、刘晓阳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2022-011）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事马莉、刘晓阳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-012）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事马莉、刘晓阳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-012）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事马莉、刘晓阳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于预计2022年年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司预计2022年无日常性关联交易。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事马莉、刘晓阳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事马莉、刘晓阳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于2021年年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2021年年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-014）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事马莉、刘晓阳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于2022年继续开展远期结售汇业务的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-015）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于2021年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
1.议案内容：
公司2021年度无控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项说明。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事马莉、刘晓阳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于2022年公司向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
（http://www.bse.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：
2022-016）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于独立董事津贴的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《独立董事津贴管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司第三届独立董事薪酬标准拟定为：独立董事津贴标准为4万元/年（含税），其履行职务的费用由公司据实报销。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联独立董事马莉、刘晓阳回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于设立境外及境内全资子公司的议案》
1.议案内容：
（http://www.bse.cn）上披露的《对外投资设立境内及境外全资子公司公告》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
董事会提议于2022年5月17日在公司会议室召开公司2021年年度股东大会。
具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2021年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-021）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十一次会议决议》公司董事、监事、高级管理人员对2021年年度报告的确认意见
河北方大包装股份有限公司
董事会2022年4月26日