证券代码：838163 证券简称：方大股份 公告编号：2022-007
河北方大包装股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月12日 以电话、电子邮件方式发出
5.会议主持人：李超先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
合规性进行了监督，对公司定期报告进行审核提出书面审核意见。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2021年年度审计报告，编制了2021年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
参照公司2021年运营情况，紧密围绕公司2022年度经营纲要相关工作任务要求，拟定《河北方大包装股份有限公司2022年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-009）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2021年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
为兼顾股东利益和公司长远发展的需要，公司留存未分配利润将主要用于公司日常经营及项目建设，为保障公司中长期发展规划的顺利实施及持续、健康发展，更好的维护公司及股东的长远利益，公司提议2021年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2022-011）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司监事会换届选举监事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-012）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计2022年年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司预计2022年无日常性关联交易。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于2021年年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2021年年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-014）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2021年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会监事签字确认的公司《第二届监事会第十八次会议决议》公司监事会关于2021年年度报告的书面审核意见
河北方大包装股份有限公司
监事会2022年4月26日