江苏常铝铝业集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议于2022年04月14日以直接送达方式发出会议通知,并于2022年04月25日下午14:00以现场的方式在公司三楼会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
本次会议由监事会主席汪和奋女士主持,与会监事经过认真审议,以记名表决方式通过了如下决议:
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告》,该议案尚需提交股东大会。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》,该议案尚需提交股东大会。
经审核,监事会认为董事会编制和审核江苏常铝铝业集团股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》,该议案尚需提交股东大会。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》,该议案尚需提交股东大会。
鉴于公司2021年度母公司实际可供股东分配的利润为负,根据《公司章程》及《关于公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》的规定,综合考虑2022年经营计划、资金需求等因素,提出利润分配预案:2021年度不派发现金
红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会。
《关于续聘2022年审计机构的公告》详见2022年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
《2021年度内部控制自我评价报告》详见2022年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司2022年第一季度报告全文及正文的议案》
《公司2022年第一季度报告全文及正文》详见2022年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于监事会提前换届选举非职工代表监事的议案》,该议案尚需提交股东大会。
鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和平稳发展,根据《公司法》《公司章程》的相关规定和《股份转让协议》的相关约定,公司监事会拟提前进行换届选举。经公司股东提名,监事会同意提名陈姗姗女士、邵毅先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人,以上两名监事候选人经股东大会选举通过后,与由职工代表大会选举的职工监事一起共同组成公司第七届监事会。
《关于监事会提前换届选举的公告》详见2022年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
江苏常铝铝业集团股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十七日