证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2022-012
江苏常铝铝业集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2022年04月25日上午09:30以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议通知于2022年04月14日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2021年度总裁工作报告的议案》
二、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》，该议案尚需提交股东大会。
2021年度董事会工作报告相关情况详见《2021年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”等部分。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》，该议案尚需提交股东大会。
《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》详见2022年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》，该议案尚需提交股东大会。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交股东大会。
鉴于公司2021年度母公司实际可供股东分配的利润为负，根据《公司章程》及《关于公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》的规定，综合考虑2022年经营计划、资金需求等因素，提出利润分配预案：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
六、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》
《关联方占用资金专项审计说明》详见2022年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，该议案尚需提交股东大会。
《关于续聘2022年度审计机构的公告》详见2022年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以4票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司高管人员2021年度薪酬结算报告及年终经营奖励提取与分配的议案》，关联董事张平、王伟、朱明回避表决，该议案尚需提交股东大会。
公司高管人员2021年度薪酬结算情况详见《2021年年度报告》相关章节。
九、以4票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司高管人员2022年度薪酬及年度经营目标的议案》，关联董事张平、王伟、朱明回避表决。该议案尚需提交股东大会。
姓 名
| 姓 名 | 职 务 | 基本月薪（税前） |
| 张 平 | 董事长 | 41667 |
| 朱 明 | 总裁兼山东新合源热传输科技有限公司董事长 | 41667 |
| 王 伟 | 副总裁兼上海朗脉洁净技术股份有限公司董事长 | 53083 |
| 朱振东 | 副总裁 | 41667 |
| 李健 | 副总裁 | 41667 |
| 张伟利 | 财务总监 | 45834 |
| 王庆营 | 副总裁兼董事会秘书 | 41667 |
十、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2022年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交股东大会。
2022年度与各商业银行签订的2022年度综合授信总额度为545,000万元，是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权董事长签署相关的融资合同或文件。以上额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
十一、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2022年度对子公司提供融资担保的议案》，该议案尚需提交股东大会。
《关于公司2022年度对子公司提供融资担保的公告》详见2022年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于使用应收账款质押为公司融资提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会。
《关于使用应收账款质押为公司融资提供担保的公告》详见2022年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于2022年度使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交股东大会。
《关于2022年度使用自有资金购买理财产品的公告》详见2022年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于2022年度开展商品期货套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东大会。
《关于2022年度开展商品期货套期保值业务的公告》详见2022年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2021年度内部控制规则落实自查表的议案》
十六、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
《2021年度内部控制自我评价报告》详见2022年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十七、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于2022年度公司及子公司开展金融衍生品业务的议案》，该议案尚需提交股东大会。
《关于2022年度公司及子公司开展金融衍生品业务的公告》详见2022年 4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十八、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于开展资产池业务的议案》，该议案尚需提交股东大会。
《关于开展资产池业务的公告》详见2022年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十九、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》，该议案尚需提交股东大会。
《关于开展融资租赁业务的公告》详见2022年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于申请国内保理业务额度的议案》，该议案尚需提交股东大会。
《关于申请国内保理业务额度的公告》详见2022年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于预计日常关联交易额度的议案》，该议案尚需提交股东大会。
《关于预计日常关联交易额度的公告》详见 2022年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十二、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于向控股股东借款关联交易的议案》，关联董事张平回避表决，该议案尚需提交股东大会。
《关于向控股股东借款的关联交易的公告》详见 2022年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十三、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2022年第一季度报告全文及正文的议案》
《公司2022年第一季度报告全文及正文》详见2022年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十四、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于董事会提前换届选举非独立董事候选人的议案》
鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》的相关规定和《股份转让协议》的相关约定，公司董事会拟提前进行换届选举。经董事会提名委员会对董事候选人任职资格审查，董事会同意提名栾贻伟先生、刘海山先生、钱建民先生、
张斓女士、王伟先生、金旭女士、靳祥绪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。《关于董事会提前换届选举的公告》详见2022年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十五、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于董事会提前换届选举独立董事候选人的议案》
鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》的相关规定和《股份转让协议》的相关约定，公司董事会拟提前进行换届选举。经董事会提名委员会对董事候选人任职资格审查，董事会同意提名何继江先生、李育辉女士、孙闯先生、王则斌先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
《关于董事会提前换届选举的公告》详见2022年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十六、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。《公司章程修正案》及《公司章程》详见2022年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十七、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》
同意于2022年5月26日召开公司2021年度股东大会，《关于召开2021年度股东大会的通知》详见2022年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏常铝铝业股份集团有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日