广东超华科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2022年4月15日（星期五）以电子邮件等方式发出，会议于2022年4月25日（星期一）下午15:00在深圳分公司会议室以现场结合通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长梁健锋先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议议案情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1．会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2022年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-028）具体内容详见2022年4月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第十一次会议决议》；
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2．中国证监会和深交所要求的其他文件。特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇二二年四月二十六日