证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2022-020
招商局南京油运股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年04月26日
(二) 股东大会召开的地点：南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室。鉴于防控新冠肺炎疫情的需要，部分董事和监事拟通过视频方式参加会议。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,872,060,814 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 38.5770 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司
董事长张锐先生通过视频方式主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席诸凡先生因工作原因未能出席本
次会议；
3、 公司总会计师、代行董事会秘书申晖先生出席会议；其他高管列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2021年度报告全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,871,529,214 | 99.9716 | 211,600 | 0.0113 | 320,000 | 0.0171 |
2、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,871,479,214 | 99.9689 | 261,600 | 0.0139 | 320,000 | 0.0172 |
3、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,871,479,214 | 99.9689 | 261,600 | 0.0139 | 320,000 | 0.0172 |
4、议案名称：2021年度财务决算和2022年度财务预算报告审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,871,479,214 | 99.9689 | 261,600 | 0.0139 | 320,000 | 0.0172 |
5、议案名称：2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,871,479,214 | 99.9689 | 581,600 | 0.0311 | 0 | 0.0000 |
6、议案名称：2021年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,871,479,214 | 99.9689 | 261,600 | 0.0139 | 320,000 | 0.0172 |
7、议案名称：关于2022年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 514,053,453 | 99.8869 | 261,600 | 0.0508 | 320,000 | 0.0623 |
8、议案名称：关于与建行江苏分行续签金融服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,532,052,299 | 99.9607 | 601,600 | 0.0393 | 0 | 0.0000 |
9、议案名称：关于与招行南京分行续签金融服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 514,353,453 | 99.9452 | 281,600 | 0.0548 | 0 | 0.0000 |
10、关于以集中竞价方式回购股份的议案
10.01议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,871,799,214 | 99.9860 | 261,600 | 0.0140 | 0 | 0.0000 |
10.02议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,871,799,214 | 99.9860 | 261,600 | 0.0140 | 0 | 0.0000 |
10.03议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,871,799,214 | 99.9860 | 261,600 | 0.0140 | 0 | 0.0000 |
10.04议案名称：拟回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,871,799,214 | 99.9860 | 261,600 | 0.0140 | 0 | 0.0000 |
10.05议案名称：拟回购的用途、资金总额、数量和回购股份占总股本比例审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,871,779,214 | 99.9849 | 281,600 | 0.0151 | 0 | 0.0000 |
10.06议案名称：本次回购的价格
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,871,779,214 | 99.9849 | 281,600 | 0.0151 | 0 | 0.0000 |
10.07议案名称：本次回购的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,871,799,214 | 99.9860 | 261,600 | 0.0140 | 0 | 0.0000 |
10.08议案名称：提请股东大会对董事会办理本次回购事宜的授权事项审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,871,799,214 | 99.9860 | 261,600 | 0.0140 | 0 | 0.0000 |
11、议案名称：关于聘任2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,871,799,214 | 99.9860 | 261,600 | 0.0140 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 张翼先生 | 1,870,972,017 | 99.9418 | 是 |
| 12.02 | 周斌先生 | 1,870,992,017 | 99.9429 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 2021年度利润分配方案 | 174,646,538 | 99.6680 | 581,600 | 0.3320 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于2022年度日常关联交易的议案 | 174,646,538 | 99.6680 | 261,600 | 0.1492 | 320,000 | 0.1828 |
| 8 | 关于与建行江苏分行续签金融服务协议的议案 | 174,626,538 | 99.6566 | 601,600 | 0.3434 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于与招行南京分行续签金融服务协议的议案 | 174,946,538 | 99.8392 | 281,600 | 0.1608 | 0 | 0.0000 |
| 10.01 | 回购股份的目的 | 174,966,538 | 99.8507 | 261,600 | 0.1493 | 0 | 0.0000 |
| 10.02 | 拟回购股份的种类 | 174,966,538 | 99.8507 | 261,600 | 0.1493 | 0 | 0.0000 |
| 10.03 | 拟回购股份的方式 | 174,966,538 | 99.8507 | 261,600 | 0.1493 | 0 | 0.0000 |
| 10.04 | 拟回购股份的期限 | 174,966,538 | 99.8507 | 261,600 | 0.1493 | 0 | 0.0000 |
| 10.05 | 拟回购的用途、资金总额、数量和回购股份占总股本比例 | 174,946,538 | 99.8392 | 281,600 | 0.1608 | 0 | 0.0000 |
| 10.06 | 本次回购的价格 | 174,946,538 | 99.8392 | 281,600 | 0.1608 | 0 | 0.0000 |
| 10.07 | 本次回购的资金来源 | 174,966,538 | 99.8507 | 261,600 | 0.1493 | 0 | 0.0000 |
| 10.08 | 提请股东大会对董事会办理本次回购事宜的授权事项 | 174,966,538 | 99.8507 | 261,600 | 0.1493 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于聘任2022年度审计机构的议案 | 174,966,538 | 99.8507 | 261,600 | 0.1493 | 0 | 0.0000 |
| 12.01 | 张翼先生 | 174,139,341 | 99.3786 | ||||
| 12.02 | 周斌先生 | 174,159,341 | 99.3900 | ||||
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议第10项议案，为特别决议议案，经出席会议股东所持表决权的三
分之二以上通过；其他议案，经出席会议股东所持表决权的半数以上通过。
2、 公司控股股东中国长江航运集团有限公司系关联股东，未参加第7项和第9项议案的表决；公司股东中国建设银行股份有限公司江苏省分行系关联股东，未参加第8项议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海海复律师事务所
律师：张建新律师、张伶轶律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
招商局南京油运股份有限公司
2022年4月27日