新疆北新路桥建设股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开
第三届董事会三十二次会议的通知于 2011 年 11 月 21 日以传真和邮件的形式向
各位董事发出，会议于 2011 年 11 月 25 日在乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈
科广场 A 座 17 层公司会议室召开。应到董事 9 人，实到 9 人，参会董事符合法
定人数，公司部分监事和高管列席了会议。会议由朱建国先生主持，会议的召开
符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并一致通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》，此议案需提
交公司股东大会审议；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行
试点办法》等有关法律、法规、规范性文件关于发行公司债券的规定，公司董事
会结合公司自身实际情况，认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条
件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见 2011 年 11 月 29 日《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、逐项审议并通过了《关于发行公司债券方案的议案》，此议案需提交
公司股东大会审议；
（1）发行规模
本次发行的公司债券本金总额不超过人民币 4.8 亿元（含 4.8 亿元），具体
发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）向公司股东配售安排
本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配
售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过 6 年（含 6 年），可以为单一期限品种，
也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东
大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）债券利率
本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司和保荐机构（主承销商）
根据市场询价协商确定。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）募集资金用途
本次发行公司债券募集资金将用于补充流动资金，偿还公司债务，调整负债
结构。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）决议有效期
本决议自股东大会批准之日起 24 个月内有效。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案需提交公司股东大会审议并报中国证券监督管理委员会核准。董事
会提请股东大会授权董事会根据市场情况决定具体的债券发行方案。
详细内容见 2011 年 11 月 29 日《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规
定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》，此议案需提交公司股东
大会审议；
提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发
行公司债券的相关事宜，具体内容包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次
发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包
括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及
发行期数、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方
式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；
（2）决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事
宜；
（3）决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债
券持有人会议规则》；
（4）办理本次公司债券发行申请的申报、发行、上市、还本付息等事宜，
包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的
所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承
销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法
律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
（5）在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜；
（6）如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法
律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监
管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
（7）办理与本次发行公司债券有关的其他事项；
（8）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见 2011 年 11 月 29 日《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过了《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按
期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》，此议
案需提交公司股东大会审议；
提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期
未能按期偿付债券本息时，采取如下相应措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见 2011 年 11 月 29 日《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
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五、审议并通过了《关于召开 2011 年第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见 2011 年 11 月 29 日《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
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特此公告。
备查文件：公司第三届三十二次董事会决议
新疆北新路桥建设股份有限公司董事会
二〇一一年十一月二十五日
