新疆北新路桥建设股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议的公告

                    新疆北新路桥建设股份有限公司
            第三届监事会第二十七次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开
第三届监事会第二十七次会议的通知于2011年11月21日以传真和邮件的形式向
各位监事发出，会议于2011年11月25日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广
场A座17层本公司会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席
张辉女士主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有
关规定。经与会监事审议，本次会议形成以下决议：
    一、审议并通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》，此议案需提
交公司股东大会审议；
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行
试点办法》等有关法律、法规、规范性文件关于发行公司债券的规定，认为公司
符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容见 2011 年 11 月 29 日《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议并通过了《关于发行公司债券方案的议案》，此议案需提交公司
股东大会审议。
    （1）发行规模
    本次发行的公司债券本金总额不超过人民币 4.8 亿元（含 4.8 亿元），具体
发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）向公司股东配售安排
    本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配
售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）债券期限
    本次发行的公司债券期限为不超过 6 年（含 6 年），可以为单一期限品种，
也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东
大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （4）债券利率
    本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司和保荐机构（主承销商）
根据市场询价协商确定。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （5）募集资金用途
    本次发行公司债券募集资金将用于补充流动资金，偿还公司债务，调整负债
结构。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （6）决议有效期
    本决议自股东大会批准之日起 24 个月内有效。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容见 2011 年 11 月 29 日《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    备查文件：公司第三届监事会第二十七次会议决议
    特此公告。
                                 新疆北新路桥建设股份有限公司监事会
                                       二〇一一年十一月二十五日