新疆北新路桥建设股份有限公司
关于召开 2011 年第五次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
公司第三届三十二次董事会会议决定于 2011 年 12 月 16 日召开公司 2011 年
第五次临时股东大会。
一、召开会议基本情况
1、会议时间：
现场会议时间为：2011 年 12 月 16 日（星期五）上午 11:00
网络投票时间为：2011 年 12 月 15 日至 2011 年 12 月 16 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011 年 12 月 16 日上午 9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
2011 年 12 月 15 日下午 15:00 至 2011 年 12 月 16 日下午 15:00。
2、现场会议召开地点：新疆乌市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 17 层
北新路桥公司会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，
网络投票方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
5、股权登记日：2011 年 12 月 12 日（星期一）
二、出席会议对象
1、 2011 年 12 月 12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
三、会议审议事项
1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于发行公司债券方案的议案》；
（1）发行规模
本次发行的公司债券本金总额不超过人民币 4.8 亿元（含 4.8 亿元），具体
发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。
（2）向公司股东配售安排
本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配
售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。
（3）债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过 6 年（含 6 年），可以为单一期限品种，
也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东
大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
（4）债券利率
本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司和保荐机构（主承销商）
根据市场询价协商确定。
（5）募集资金用途
本次发行公司债券募集资金将用于补充流动资金，偿还公司债务，调整负债
结构。
（6）决议有效期
本决议自股东大会批准之日起 24 个月内有效。
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全
权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发
行公司债券的相关事宜，具体内容包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次
发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包
括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及
发行期数、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方
式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；
（2）决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事
宜；
（3）决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债
券持有人会议规则》；
（4）办理本次公司债券发行申请的申报、发行、上市、还本付息等事宜，
包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的
所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承
销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法
律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
（5）在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜；
（6）如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法
律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监
管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
（7）办理与本次发行公司债券有关的其他事项；
（8）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
4、审议《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券
本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。
提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期
未能按期偿付债券本息时，采取如下相应措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
四、现场会议登记方法
1、登记时间：2011 年 12 月 14 日 11:00 至 18:00。
2、登记方式：
（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登
记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账
户卡和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复
印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份
证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记
手续。
凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决
权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
3、登记地点：乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 17 层公司证
券部
邮政编码：830011
电话：0991-3631208 传真：0991-3631269
联系人：朱胜军
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用深交所交易系统投票的投票程序
1、投票程序：投票当日，深交所交易系统将挂牌本公司投票证券，股东以
申报买入委托的方式对表决事项进行投票，投票程序比照深圳证券交易所买入股
票业务操作。
深市挂牌投票代码 投票简称 买卖方向 申报价格 申报股数
362307 北新投票 买入 对应表决议案序号 表决意见
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码“362307”或投票简称“北新投票”；
（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00 元代表
总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案以相应
的价格分别申报委托。对逐项表决议案 2 中有多个需表决的子议案，需填报子议
案序号，2.00 代表对议案 2 中全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案
2.1,2.02 元代表议案 2 中子议案 2.2，以此类推。如股东对所有议案（包括议案的
子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”100.00 进行投票。委托价格与
议案序号的对照关系如下表：
议案序号 议案内容 表决议案序号
总议案 总议案代表以下所有议案，可对全部议案一次性表决 100.00
议案 1 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 1.00
议案 2 《关于发行公司债券方案的议案》
