证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2022-002
浙江大东南股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2022年4月25日下午14:00在千禧路5号办公楼三楼会议室以现场方式召开，有关会议召开的通知，公司于2022年4月15日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长骆平先生主持。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，形成以下决议：
一、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》，同意将该报告提请公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《2021年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2021年度任职于公司的独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。
《独立董事2021年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》。
与会董事听取并审议后认为，《公司2021年度总经理工作报告》客观真实反映了公司经营成果，较好完成了董事会各项目标任务。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》，同意将该报告及摘要提请公司2021年年度股东大会审议。
公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《公司2021年年度报告及摘要》。《公司2021年年度报告及其摘要》充分、全面、真实、准确地反映了公司2021年年度的经营状况。表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。《2021年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《公司2021年度财务决算报告》，同意将该报告提请公司2021年年度股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度主要财务指标如下（合并报表数据）：
公司总资产为2,961,545,794.85元，同比增加9.06%；
归属于上市公司股东的所有者权益2,648,331,061.01元，同比增加10.11%；
实现营业收入1,673,681,589.09元，同比增加10.91%；
实现营业利润255,990,559.37元，同比增加25.37%；
利润总额256,604,874.33元，同比增加26.82%；
归属于上市公司股东的净利润243,263,795.22元，同比增加37.49%。
与会董事认为，《公司2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《公司2021年度利润分配预案》，同意将该预案提请公司2021年年度股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021年度实现净利润121,135,080.45元，按照《公司章程》规定，按母公司净利润的10%
提取法定盈余公积0元后，加上2020年末经审计的未分配利润-504,951,654.13元，2021年末母公司的未分配利润为-383,816,573.68元。
根据《公司章程》规定，公司2021年度可供分配利润为负值，故本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》。
与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内控控制失控而使公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》,同意将该议案提请公司2021年年度股东大会审议。
经全体独立董事事前认可及审计委员会审议通过，董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《关于续聘2022年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于2022年度公司及子公司申请授信额度的议案》。
2022年度公司及子公司申请授信额度事项符合公司整体利益，可以满足公司及子公司生产经营的资金需求，有利于生产经营的顺利开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《关于2022年度公司及子公司申请授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》。
在不影响正常经营的情况下，公司及下属子公司拟使用余额不超过7亿元（含本数）的部分自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》，同意将《关于公司董事2021年度薪酬的议案》提交公司2021年年度股东大会审议。
根据公司2021年度完成的实际业绩及《公司第七届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案》有关考核激励等的规定，公司拟发放董事（不含独立董事）和高级管理人员2021年度薪酬共计822.78万元，具体分配情况如下：
姓名
| 姓名 | 职务 | 金额（万元） | 姓名 | 职务 | 金额（万元） |
| 骆 平 | 董事长、总经理 | 42.58 | 王江平 | 董事 | 0 |
| 沈亚平 | 董事 | 0 | 黄剑鹏 | 董事、副总经理 | 339.09 |
| 黄伟光 | 副总经理 | 305.75 | 钟民均 | 财务总监 | 45 |
| 王业安 | 副总经理 | 73.14 | 王 陈 | 副总经理、董事会秘书 | 17.22 |
注：董事王江平、沈亚平在公司关联方获取报酬；副总经理王业安已于2021年11月2日离职。
与会董事听取并审议后认为，《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》客观真实地反映了2021年度公司经营目标考核情况，符合目前的市场水平和实际发展。
关联董事骆平、王江平、沈亚平、黄剑鹏回避表决。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避4票。
十一、审议通过《公司2022年第一季度报告》。
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《2022年第一季度报告》。
《2022年第一季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司2022年第一季度的经营状况。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《2022年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《关于公司召开2021年年度股东大会的议案》。
公司拟定于2022年5月18日（星期三）在浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅召开2021年年度股东大会。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对上述议案5、6、7、9、10发表了独立意见，对议案7发表了事前认可意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
2022年4月27日