常州亚玛顿股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司）第四届董事会第二十二次会议通知于2022年4月22日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于2022年4月26日以通讯表决的方式在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况：
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《2022年第一季度报告》具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过了《关于全资子公司投资建设大尺寸显示光学贴合生产线一期项目的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司投资建设大尺寸显示光学贴合生产线一期项目的公告》。
该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。公司定于2022年5月20日召开常州亚玛顿股份有限公司2022年第一次临时股东大会，详细内容见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上
海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《常州亚玛顿股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》。
二、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
特此公告。
常州亚玛顿股份有限公司董事会二〇二二年四月二十七日