本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
东北电气发展股份有限公司（以下简称"本公司"）2005年度第一次临时股东大会于2005年3月21日上午九时在中国沈阳市和平区太原南街189号公司会议室以现场记名投票表决方式召开。本次临时股东大会由第四届董事会召集，由本公司董事长瞿林先生主持。出席会议股东4人，代表股份521,868,998股，占本公司总股本87,337万股的59.75%，其中非流通股股东2人，代表股份266,520,000股，占公司非流通股股东表决权股份总数56.49%，流通股股东1人，代表股份5,000股，占公司流通股股东表决权股份总数0.0035%，外资股股东1人，代表股份255,343,998股，占公司外资股股东表决权股份总数98.99%。本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，辽宁同方律师事务所出具了法律意见书。
二、议案审议情况
本次会议的议题及相关内容刊登于2004年12月30日的指定信息披露报章上。
经审议，会议表决通过了以下决议：
批准出售锦州电力电容器有限责任公司99.99%股东权益
赞成票521,868,998股，占到会股份总数的100％，无反对票和弃权，其中：
外资股赞成票255,343,998股，无反对票和弃权票，非流通股赞成票266,520,000股，无反对票和弃权票，流通股赞成票5,000股，无反对票和弃权票。
三、律师出具的法律意见
辽宁同方律师事务所接受本公司的专项委托，指派惠肇阳律师出席了本次股东大会，并对大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等相关问题出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定，符合公司《章程》；出席股东大会的人员均具有出席资格；股东大会的表决程序合法有效。
四、备查文件
1、载有公司董事、监事签名的本次大会会议记录及会议决议；
2、辽宁同方律师事务所出具的法律意见书；
3、所有交易文件正本。
特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会
二00五年三月二十一日
