董事会决议公告
一、会议召集、召开情况
本公司董事会于2022年4月21日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第9次会议的通知，会议于2022年4月26日上午9:30以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议由刘声向董事长主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高管列席了会议。
二、议案表决情况
（一）审议通过关于签订《2022年度高级管理人员绩效目标责任书》的议案
为全面落实经理层任期制与契约化管理，更好促进公司整体经营业绩提升，根据《深圳市物业发展（集团）股份有限公司高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法》相关规定，以公司战略规划目标及年度重点工作任务为依据，拟定了集团公司6名高级管理人员（含总经理、党委副书记及副总经理）2022年度绩效考核指标和目标。经党委会前置研究后，现提请董事会审定，并授权
党委书记、董事长刘声向先生与总经理王航军先生、党委副书记魏晓东先生，授权总经理王航军先生与副总经理陈鸿基先生、蔡丽莉女士、李鹏先生、张戈坚先生签订《2022年度高级管理人员绩效目标责任书》。
议案表决结果如下：
9票赞成、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过关于召开2021年度股东大会的议案根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《章程》的有关规定，本公司拟定于2022年5月17日（周二）下午14:30在深圳市人民南路国贸大厦39层会议室召开公司2021年度股东大会。详见公司同日刊登于《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年度股东大会的通知》。
议案表决结果如下：
9票赞成、0票弃权、0票反对。
（三）审议通过公司2022年第一季度报告
详见公司同日刊登于《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。
议案表决结果如下：
9票赞成、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
深圳市物业发展（集团）股份有限公司董 事 会2022年4月27日