东北电气发展股份有限公司
二零一一年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无新议案提交表决，亦无议案被变更或被否决
的情况。
二、会议召开的情况
东北电气发展股份股份有限公司（“公司”，“东北电气”）二
零一一年第一次临时股东大会通知于2011年10月11日以公告形式发
出。
1、召开时间：2011年11月28日9时
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长苏伟国先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东和股东代理人代表 2 名，持有和代表的有表
决权股数 457,501,870 股，占本公司发行总股本 873,370,000 股的
52.38%，出席会议并投票表决的股数 212,095,346 股。
公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次
会议。
四、议案的审议和表决情况
本次会议审议如下议案，并以记名投票方式进行表决，表决结果
如下：
审议并通过《出售沈阳兆利高压电气设备有限公司之 10.2%股权
投资》：
本公司将全资附属公司阜新封闭母线有限责任公司所持有的沈
阳兆利高压电气设备有限公司之 10.2%股权以人民币 1.03 亿元为代
价出售给新东北电气集团销售有限公司（出售详情参见公告）
投票表决情况：同意212,095,346股，占出席会议并投票表决股
份总数的100%；反对0股，占出席会议并投票表决股份总数的0%；弃
权0股，占出席会议并投票表决股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁同方律师事务所
2、律师姓名：仇辉、马云鹤
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和
召集人资格、表决程序、表决结果等相关事项均符合《中华人民共和
国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律法规及《公司章
程》的规定，本次股东大会合法有效。
六、备查文件
1、二零一一年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书；
3、所有议案的原本。
特此公告
东北电气发展股份股份有限公司董事会
二零一一年十一月二十八日
