证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2022-022
武汉明德生物科技股份有限公司关于2022年日常关联交易预计的公告
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
因日常经营需要，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度拟新增与关联方EasyDx Inc.（以下简称“易度”）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币2,000万元。现就2022年度日常关联交易事项做如下说明：
公司于2021年4月26日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》,关联董事陈莉莉、王颖女士在本议案中回避表决，公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见及独立意见。
本次关联交易事项涉及金额未达到公司最近一年经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。
（二）2022年全年日常关联交易预计情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。关联交易
类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年关联交易发生金额 |
| 向关联方采购商品 | 易度 | 公司向易度采购商品 | 参照同期市场价格确定 | 1,000万元 | 尚未发生 | 0 |
| 向关联方 销售商品 | 易度 | 公司向易度销售商品 | 参照同期市场价格确定 | 1,000万元 | 尚未发生 | 33,236.27元 |
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
名称：EasyDx,Inc.统一社会信用代码：TAX－ID：82-2414873住所：2656 Patton Road, Roseville, MN 55113企业性质：C Corp.成立日期：2017年7月25日股权结构：
| 股东名称 | 持股比例 |
| 武汉德夷生物科技有限公司 | 99.157% |
| James Kurkowski | 0.320% |
| Scott Blomberg | 0.320% |
| Gregory Buell | 0.202% |
经营范围：Design, Development, Manufacture, Distribution and Servicing ofPoint-of-Care Blood Analysis Systems and Disposable Cartridges for ProfessionalIn-Vitro Diagnostic Use(Refer to the ISO Cert)截至2021年12月31日，易度总资产为819,376美元，净资产为-180,456美元；收入为610,201美元，净利润为-3,643,851美元。财务报表未经审计。
2、关联关系
武汉德夷生物科技有限公司为公司的参股子公司，武汉德夷生物科技有限公司持有易度99.157%的股权，易度为武汉德夷生物科技有限公司控制的公司，易度与公司构成关联关系。
3、关联方履约能力分析
上述关联方经营情况较为稳定，其提供的产品的质量以及供货的及时性均符合公司的要求，具有良好的交易信用和充分的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价政策及定价依据
公司与上述关联方发生的日常关联交易定价参照同期市场价格确定，遵守公允定价原则，严格按照公司的相关制度进行。
2、关联交易协议签署情况
公司将根据自身生产经营的实际需要，以合同方式明确各方的权利与义务，在实际交易中与关联方按日常订单进行采购及销售。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易属于公司日常经营需要，涉及金额未达到公司最近一年经审计净资产的5%，不会对公司独立性产生影响，公司不会因该等交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制，且该等交易遵守公允定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
五、独立董事事前认可意见
该议案所涉及的关联交易是根据公司日常生产经营的需要所进行的，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交董事会审议。
六、独立董事独立意见
公司2022年预计的日常关联交易属于正常业务范围，符合公司业务发展的实际需要，事前经公司董事会审议，表决程序符合有关法律、法规的要求。公司2022年度预计日常关联交易根据市场原则定价，公允、合理，该交易符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，关联董事回避表决，交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2022年度日常关联交易预计情况。
七、监事会意见
公司预计的2022年度日常关联交易是基于自身及关联人主营业务的协同合作，在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益，不会造成公司对关联方的依赖，不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司预计2022年度日常关联交易事项是基于公司正常开展业务实际需要，关联交易定价遵循市场化原则协商确定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事发表了事前认可和同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。综上，保荐机构对于公司预计2022年度日常关联交易事项无异议。
九、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于2022年日常关联交易预计的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
5、国金证券股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司
董 事 会2022年4月27日