公告编号：2022-029证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 主办券商：山西证
券
浙江荣亿精密机械股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：唐旭文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于2022年3月30日发出，满足召开年度股东大会应提前20天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。
因近期疫情管控政策变化，为积极配合开展疫情防控工作，公司对会议地点按照防疫要求进行布置，并合理安排相关检测服务，以最大限度保障股东及其他参会人员的健康安全，充分保证股东合法权益。根据相关布置和安排进度，公司拟将原定召开日期延期至2022年4月25日，4月19日发出了股东大会延期公告。本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数108,900,000股，占公司有表决权股份总数的95.7784%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司其他高级管理人员列席会议。2021年公司董事会按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会的各项决议，董事会结合2021年度公司经营管理情况，编制了《2021年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数108,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
2021年公司董事会按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会的各项决议，董事会结合2021年度公司经营管理情况，编制了《2021年度董事会工作报告》。本议案无需回避表决
（二）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决
根据公司2021年经营情况和财务状况，编制了《2021年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数108,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（三）审议通过《关于公司2022年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决根据2021年度公司经营情况和财务状况，公司2022年经营发展计划及经营目标，本着务实、稳健原则，编制了《2022年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数108,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据2021年度公司经营情况和财务状况，公司2022年经营发展计划及经营目标，本着务实、稳健原则，编制了《2022年度财务预算报告》。本议案无需回避表决
（四）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决
董事会对公司2021年度各项工作进行总结，形成2021年年度报告及报告摘要。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021年年度报告》（公告编号2022-015）及《2021年年度报告摘要》（公告编号-016）。
2.议案表决结果：
同意股数108,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（五）审议通过《关于公司2021年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决根据公司经营状况及发展需要，考虑公司的长期健康可持续性发展，公司拟定2021年度不进行权益分派。
2.议案表决结果：
同意股数108,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据公司经营状况及发展需要，考虑公司的长期健康可持续性发展，公司拟定2021年度不进行权益分派。本议案无需回避表决
（六）审议通过《关于拟续聘2022年度审计机构议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号2022-017）。
2.议案表决结果：
同意股数108,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号2022-017）。本议案无需回避表决
（七）审议通过《关于确定2022年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决根据公司实际情况，参考公司依据所处的行业、地区的薪酬水平，制定公司
2.议案表决结果：
同意股数108,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
2022年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。本议案无需回避表决
（八）审议通过《关于公司2021年年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决根据相关法律法规，公司独立董事汇报2021年年度独立董事工作情况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度独立董事述职报告》（公告编号2022-018）。
2.议案表决结果：
同意股数108,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据相关法律法规，公司独立董事汇报2021年年度独立董事工作情况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度独立董事述职报告》（公告编号2022-018）。本议案无需回避表决
（九）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决
根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司监事会2021年工作情况，编制了《2021年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数108,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（十）审议通过《关于公司<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江荣亿精密机械股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2022-014）。
2.议案表决结果：
同意股数108,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江荣亿精密机械股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2022-014）。本议案无需回避表决
（十一）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号2022-013）。
2.议案表决结果：
同意股数108,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号2022-013）。本议案无需回避表决
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所
（二）律师姓名：王起杭、孙阳
（三）结论性意见
四、备查文件目录
本所律师认为：浙江荣亿精密机械股份有限公司2021 年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》等的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果有效。
《浙江荣亿精密机械股份有限公司2021年年度股东大会决议》 ；
《北京金诚同达（上海）律师事务所关于浙江荣亿精密机械股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》 。
浙江荣亿精密机械股份有限公司
董事会2022年4月26日