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汇源通信:董事会决议公告 下载公告
公告日期:2022-04-27

四川汇源光通信股份有限公司第十一届董事会第三十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十次会议于2022年04月26日上午10:30在公司会议室以现场加通讯方式召开,会议通知已于2022年04月16日以邮件、通讯方式发出。会议应出席董事5名,实际出席董事5名。会议由董事长何波先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论,本次会议以现场加通讯方式表决,形成以下决议:

1、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关要求,公司编制了2022年第一季度报告。具体详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《公司2022年第一季度报告》(公告编号:2022-018)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于董事长、总经理年度薪酬的议案》

根据现行《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定,董事长、总经理薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成。本次会议决定董事长年度薪酬标准为108万元/年,总经理年度薪酬标准为90万元/年,其中

基本工资占比60%,自2022年4月1日起按月发放;绩效工资占比40%,由董事会薪酬与考核委员会考核确定。

关联董事何波先生对本议案回避表决。表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告!

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会二○二二年四月二十七日


  附件:公告原文
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