惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
关于2021年年度股东大会延期公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2021年年度股东大会。
（二） 原股东大会召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年4月29日10:00，预计会期0.5天。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议采用现场投票方式召开。
（三） 原股东大会股权登记日：2022年4月25日
二、 延期召开股东大会原因
本次会议采用现场投票方式召开。
因受上海新冠疫情及疫情管控措施的影响，为最大限度的保障公司股东及其他参会人员的健康安全，充分保证股东合法权益，公司2021年年度股东大会将延期召开，本次延期召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
三、 延期后股东大会基本情况
（一） 股东大会召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年5月20日10:00，预计会期0.5天。
因受上海新冠疫情及疫情管控措施的影响，为最大限度的保障公司股东及其他参会人员的健康安全，充分保证股东合法权益，公司2021年年度股东大会将延期召开，本次延期召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议采用现场投票方式召开。
（二） 股东大会股权登记日
公告编号：2022-020延期召开的股东大会股权登记日为2022年4月25日。其他相关事项参照公司2022年4月6日披露的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-014。
四、 其他
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
董事会2022年4月26日