公告编号：2022-018证券代码：873665 证券简称：科强股份 主办券商：华英证券
江苏科强新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月25日
2.会议召开地点：科强股份公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月12日以书面方式发出
5.会议主持人：李国卫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2021年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司2021年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。《2021年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
《2021年度财务决算报告》。本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司2022年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。《2022年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
《2022年度财务预算报告》。本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2021年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司监事会对《公司2021年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）《公司2021年年度报告及摘要》的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定；
（2）《公司2021年年度报告及摘要》的内容及格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是、客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果；
（3） 提出本意见之前，未发现参与公司年报编写和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
同意以经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司截至2021年12月31日的未分配利润21,694.81万元为基础，在综合考虑公司的现金结余及未来发展规划后，以现有股本9999万股为基数，向全体股东每10股派发2元现金股利（含税）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
同意以经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司截至2021年12月31日的未分配利润21,694.81万元为基础，在综合考虑公司的现金结余及未来发展规划后，以现有股本9999万股为基数，向全体股东每10股派发2元现金股利（含税）。本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。根据公司生产经营情况，对公司2022年度日常性关联交易进行预计。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据公司生产经营情况，对公司2022年度日常性关联交易进行预计。本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决情况。《江苏科强新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
江苏科强新材料股份有限公司
监事会2022年4月26日