公告编号：2022-002证券代码：400028 证券简称：金马5 主办券商：东吴证券
珠海金马控股股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月22日
2.会议召开地点：珠海市香洲区人民东路121号2000年大酒店1710室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月12日 以书面方式发出
5.会议主持人：闫友惠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。2021年全年，公司监事会共召开了3次全体会议，审议通过了6项议案；在由于疫情影响、未能如期完成监事会换届的情况下,为保持相关工作的连续性和稳定性，继续履行了监事会的相关职责。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2021年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
详见公司2021年度报告及摘要。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有持续经营重
大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明议案》
1.议案内容：
进相关工作，解决非标准审计意见所涉及的事项问题，切实维护公司及全体股东利益。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2022年度第一季度报告的议案》
1.议案内容：
详见公司2022年第一季度报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第七届监事会任期己满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定,经股东单位推荐,确定闫友惠女士、何松溪先生为第八届监事会的监事候选人；提交股东大会审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
珠海金马控股股份有限公司第七届监事会第十次会议决议
珠海金马控股股份有限公司
监事会2022年4月26日