三羊马（重庆）物流股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于2022年4月26日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年4月16日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议议案审议及表决情况
会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》
议案内容：提请会议审议《2022年第一季度报告》。
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-025）。
（二）审议通过《关于2022年第一季度财务报告的议案》
议案内容：提请会议审议《2022年第一季度财务报告》。
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事马增荣、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
（1）第二届董事会第三十五次会议决议。
（2）独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。特此公告。
三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会
2022年4月27日