专项说明
苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“苏亚金诚”)对苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度财务报表相关的内部控制有效性进行了审计,并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制鉴证报告(苏亚鉴 [2022] 19号)。公司董事会就上述鉴证报告涉及事项专项说明如下:
一、内部控制鉴证报告强调事项段的内容
“我们提醒报告使用者关注,春兴精工2020年15,000.00万元购买仙游得润投资有限公司(以下简称得润投资)30.6123%股权,2021年度股权比例调整至56.1417%,取得得润投资公司控制权。上述交易未经有资质的中介机构进行审计、评估工作,股权交易定价依据不充分,与投资相关的内部控制存在缺陷。
本段内容不影响已发表的鉴证意见。”
二、董事会对内部控制鉴证报告强调事项的意见及说明
公司董事会同意苏亚金诚出具的《内部控制鉴证报告》中会计师的意见。董事会将积极督促公司管理层切实落实各项整改措施,优化治理结构、管理体制和运行机制,强化法规意识和风险防控机制,认真学习并遵照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的要求进行全面梳理和重点整改,努力提升内控管理水平。
三、公司董事会的整改措施
公司十分重视内部控制报告反映出的问题,从全面加强内部控制出发,已实施或拟实施的整改措施如下:
1、完善对外投资内部控制制度;
2、加强对外投资相关制度的培训;
3、严格按照科学的投资决策程序执行;
4、强化借助外部中介机构力量,介入对外投资的事前、事中和事后的风险管理和控制。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会二〇二二年四月二十六日