上海航空股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

    上海航空股份有限公司(以下称“公司”)第二届监事会第五次会议于2005年3月18日在上海举行。会议应出席监事5人,实际出席监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
    会议由公司监事会主席俞敏亮先生主持。
    经审议,监事会决议如下：
    一、审议通过上海航空股份有限公司监事会2004年度工作报告, 并提请公司2004年度股东大会审议。
    二、同意《上海航空股份有限公司2004年年度报告》及其摘要。
    三、同意上海航空股份有限公司2004年度财务决算的方案。
    四、同意上海航空股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告。
    五、同意上海航空股份有限公司公司核销坏帐损失的方案。
    监事会认为公司对公司商务部下属部分营业部及某些BSP代理人的部分无法收回的应收帐款(非关联交易)作坏帐损失核销,符合《企业会计准则》以及财政部《企业资产损失财务处理暂行办法》中有关不良资产处理的规定,履行了必要的决策程序和信息披露要求。
    特此公告
    上海航空股份有限公司
    监事会
    二○○五年三月二十二日