迈赫机器人自动化股份有限公司关于修订《迈赫机器人自动化股份有限公司
章程》及制定、修订部分管理制度的公告
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于修订<迈赫机器人自动化股份有限公司章程>及制定、修订部分管理制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理了相关管理制度，通过对照自查，决定制定、修订以下管理制度。本次制定、修订的主要制度如下：
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。序号
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 备注 |
| 1 | 迈赫机器人自动化股份有限公司章程 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 2 | 股东大会议事规则 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 3 | 董事会议事规则 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 4 | 监事会议事规则 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 5 | 独立董事工作制度 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 6 | 对外担保管理制度 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 7 | 累积投票制实施细则 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 8 | 信息披露管理制度 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 9 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 10 | 募集资金管理制度 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 11 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 制定 | 尚需提交股东大会审议 |
| 12 | 内部控制评价制度 | 制定 | 尚需提交股东大会审议 |
| 13 | 董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度 | 制定 | 尚需提交股东大会审议 |
| 14 | 反舞弊与举报管理制度 | 制定 | 尚需提交股东大会审议 |
| 15 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 制定 | 尚需提交股东大会审议 |
上述制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
迈赫机器人自动化股份有限公司董事会2022年4月25日