证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2022-015
迈赫机器人自动化股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2022年4月12日以邮件等方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长王金平先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》公司2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日公司总股本133,340,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.8元（含税），共计派发10,667,200.00元（含税），剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》经审议，董事会认为：《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于公司2021年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
公司独立董事及保荐机构分别对此事项发表了意见，公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构发表了相关意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事王绪平回避表
决。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过了《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为一年。
独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司2022年度向银行申请授信及相关授权并接受关联方担保的议案》
公司拟向银行申请不超过人民币7亿元的综合授信额度，由公司董事长、实际控制人王金平提供担保，公司免予支付担保费用，也无需向其提供反担保。
独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构发表了相关意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信及相关授权并接受关联方担保的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事王金平回避表决。
11、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《公司2022年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》根据董事会审议通过的《公司2022年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，公司独立董事实行津贴制，外部董事不在公司领取薪酬及津贴。公司内部董事、高级管理人员依据其在公司中担任的职务领取薪酬，按照其在公司担任的具体管理职务、年度工作考核结果，结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。独立董事对此事项发表了独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
根据董事会审议通过的《关于调整公司组织架构的议案》，公司拟对组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《关于修订<迈赫机器人自动化股份有限公司章程>及制定、修订部分管理制度的议案》
为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理了相关管理制度，通过对照自查，决定制定、修订以下管理制度。
本次制定、修订的主要制度如下：
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 备注 |
| 1 | 迈赫机器人自动化股份有限公司章程 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 2 | 股东大会议事规则 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 3 | 董事会议事规则 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 4 | 监事会议事规则 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 5 | 独立董事工作制度 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 6 | 对外担保管理制度 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 7 | 累积投票制实施细则 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 8 | 信息披露管理制度 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 9 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 10 | 募集资金管理制度 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 11 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 制定 | 尚需提交股东大会审议 |
| 12 | 内部控制评价制度 | 制定 | 尚需提交股东大会审议 |
| 13 | 董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度 | 制定 | 尚需提交股东大会审议 |
| 14 | 反舞弊与举报管理制度 | 制定 | 尚需提交股东大会审议 |
| 15 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 制定 | 尚需提交股东大会审议 |
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<迈赫机器人自动化股份有限公司章程>及制定、修订部分管理制度的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议通过了《关于公司召开2021年度股东大会的议案》
公司董事会同意于2022年5月18日下午14:30在公司会议室召开公司2021年度股东大会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司召开2021年度股东大会通知的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前意见；
3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、安信证券股份有限公司关于相关事项的核查意见；
5、大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告。
特此公告。
迈赫机器人自动化股份有限公司
董事会2022年4月25日