证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022-014
深圳市农产品集团股份有限公司
第八届监事会第三十二次会议决议公告
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十二次会议于2022年4月24日上午11:30以通讯表决方式召开。应到监事4人，实到监事4人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了以下议案。
一、关于2021年度监事会工作报告的议案
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
二、关于2021年度监事薪酬的议案
公司监事在公司领取薪酬、津贴的数据统计口径根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2021年修订）的要求执行。“从公司获得的报酬总额（含税）”是指报告期内从公司应获得的包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬合计金额；“扣除公司为其缴交五险两金后的报酬总额（含税）”系“公司获得的报酬总额（含税）”中
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扣除公司为其缴交的五险两金相关金额后的含税薪酬总额。
监事会主席的薪酬根据国有资产监管相关规定执行。以下在公司内部有任职的监事从公司获得税前报酬总额中包括2021年按月领取的工资（基本工资、各项补贴和津贴等）、2021年度预发的部分绩效薪酬、公司为其缴交的五险两金和2020年部分绩效薪酬。
单位：万元
| 序号 | 姓 名 | 职 务 | 从公司获得的报酬总额（含税） | 扣除公司为其缴交五险两金后的报酬总额（含税） | 备 注 |
| 1 | 曹 宇 | 纪委书记、监事会主席 | 50.00 | 50.00 | - |
| 2 | 王道海 | 监事 | - | - | - |
| 3 | 林映文 | 职工监事 | - | - | - |
| 4 | 叶 琴 | 职工监事 | 50.21 | 36.75 | - |
注：公司2021年第一次临时股东大会审议通过《公司薪酬激励约束方案》，激励期为2019-2022年。2021年6月15日，2019年激励分配经第八届董事会第四十四次会议审议通过后执行：50%在扣除个人所得税后以现金形式发放（已发放），剩余50%在缴纳个人所得税后购买公司股票（尚未购买）。上表报酬不包括公司发放的2019年度长效激励。报告期内上述人员因公司内部任职获得2019年激励情况如下：林映文女士现金发放及购股金额均为11.22万元（含税）；叶琴女士现金发放及购股金额均为12.12万元（含税）。
本议案逐项审议并表决。对曹宇、林映文、叶琴薪酬的表决结果（关联监事分别回避）：
赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、关于2021年度财务报告的议案
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
四、关于2021年度利润分配预案的议案
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
五、关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
六、关于2021年度内部控制评价报告的议案
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
监事会认为，公司2021年度内部控制评价客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
七、关于2021年度内控体系工作报告的议案
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
八、关于2021年度重大风险评估报告的议案
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
九、关于2021年度报告及其摘要的议案
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
十、关于2022年第一季度报告的议案
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
上述一、二、三、四、五、九议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司监事会
2022年4月26日