公告编号：2022-039证券代码：836208 证券简称：青矩技术 主办券商：中信建投
青矩技术股份有限公司独立董事2021年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为青矩技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，宋建中、肖红英、杨德林、刘魁星在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2021年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
（三）杨德林先生：1962年4月生人，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，管理学、经济学专业人士。1982年至1987年，任湖北省襄樊市第二中学教师；1991年至1994年，任中国科学院武汉物理研究所工程师；1997年至1998年，任中国科学院机关学部联合办公室研究员；1998年至今，历任清华大学经济管理学院讲师、副教授，教授。现兼任中国技术经济学会副理事长、中国企业管理研究会副会长。2019年4月起至今，任公司独立董事。
（四）刘魁星先生：1985年6月生人，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，智能建筑运维行业专家。2016年至今，任天津大学建筑学院建筑技术科学研究所副所长。2022年4月起，任公司独立董事。
二、 会议出席情况
2021年度公司共召开了4次董事会会议、1次股东大会。独立董事宋建中、肖红英、杨德林会议出席情况如下：
| 独立董事姓名 | 应出席董事会会议次数 | 现场或通讯表决出席董事会会议次数 | 委托出席董事会会议次数 | 缺席董事会会议次数 | 是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况 | 列席股东大会次数 |
| 宋建中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 杨德林 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 肖红英 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
（一）宋建中女士担任董事会提名委员会委员兼召集人、薪酬与考核委员会委员兼召集人和审计委员会委员；
（二）肖红英女士作为会计专业人士担任董事会审计委员会委员兼召集人；
（三）杨德林先生担任董事会战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员；
（四）刘魁星先生自2022年4月起任职，不存在出席2021年会议情况。
三、 发表独立意见情况
独立董事宋建中、肖红英、杨德林对公司2021年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了2次独立意见，具体情况如下：
| 会议时间 | 会议名称 | 具体事项 | 意见类型 |
| 2021年4月26日 | 第二届董事会第十三次会议 | 《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于2020年年度权益分派预案的议案》、《关于授权2021年度使用闲置资金购买理财产品的议案》、《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》和《关于公司会计估计变更的议案》 | 同意 |
| 2021年12月24日 | 第二届董事会第十六次会议 | 《关于关联交易的议案》 | 同意 |
四、 履行独立董事特别职权的情况
（一）2021年，独立董事没有提议召开董事会情况发生；
（二）2021年，独立董事没有提议聘任和解聘会计师事务所情况发生；
（三）2021年，独立董事没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
五、 其他需要说明的情况
2021年，我们保证了充足的时间履行职责，在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，独立、客观、审慎地行使表决权。按照有关法律、法规和《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
公告编号：2022-039独立董事：宋建中、肖红英、杨德林、刘魁星
2022年4月25日