证券代码：836208证券简称：青矩技术主办券商：中信建投
青矩技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
青矩技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年4月25日在公司北京总部会议室召开。我们作为公司的独立董事，现根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等法律、法规和规范性文件及《青矩技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关议案发表意见如下：
一、《关于聘任张超先生担任公司总裁的议案》《关于聘任鲍立功先生担任公司副总裁的议案》《关于聘任徐万启先生担任公司副总裁的议案》《关于聘任杨林栋先生担任公司副总裁、财务负责人、董事会秘书的议案》的独立意见
我们认为，上述高级管理人员候选人任职资格符合《公司法》、
公告编号：2022-035《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定，符合担任公司高级管理人员及相关职务的任职条件。本次聘任程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们一致同意上述议案。
二、《关于拟续聘会计师事务所的议案》的独立意见我们认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2021年度审计工作中勤勉尽职，具备专业胜任能力，同意公司续聘其为2022年度财务报告审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、《关于2021年年度权益分派预案的议案》的独立意见公司2021年年度权益分派预案充分考虑了当前经营实际情况和长远发展需要，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
青矩技术股份有限公司独立董事：宋建中杨德林肖红英刘魁星
2022年4月25日