证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2022-08
深圳市深粮控股股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议于2022年4月24日下午4:30在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场方式召开。会议通知于2022年4月14日以电子邮件形式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王慧敏女士主持，全体与会监事经认真审核、审议和表决，通过了以下议案：
一、《公司2021年度监事会报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2021年度监事会报告》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2021年年度报告》第四节“公司治理”。
本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：
1. <王慧敏2021年度薪酬的议案>
关联监事王慧敏回避表决。
同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。
2. <郑胜桥2021年度薪酬的议案>
关联监事郑胜桥回避表决。同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。
3. <马增海2021年度薪酬的议案>
关联监事马增海回避表决。同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
三、《公司2021年年度报告》及其摘要
公司监事会认为：《公司2021年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了公司本年度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2021年年度报告》及其摘要。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
四、《公司2022年第一季度报告》
公司监事会认为：《公司2022年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了公司本季度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2022年第一季度报告》。
同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
五、《公司2021年度财务决算报告》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现营业收入10,139,563,710.11元，利润总额516,128,282.45元，净利润
436,310,641.83元，归属于母公司股东的净利润428,720,226.09元，按公司2021年末总股本1,152,535,254股计，每股收益为0.3720元。截至2021年12月31日，公司总资产7,669,618,906.32元，归属于母公司股东权益4,630,292,102.34元。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
六、《公司2021年度内部控制评价报告》
公司监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，积极开展了内部控制体系建设与执行工作，为公司发展提供了有力保证。《公司2021年度内部控制评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2021年度内部控制评价报告》。
同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
七、《公司2021年度权益分派预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为428,720,226.09元，母公司净利润为232,079,150.47元，截至2021年12月31日，本年度母公司可供股东分配利润为295,149,580.63元，本公司合并资本公积金余额为1,259,639,656.65元。
根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合考虑股东利益，公司2021年度权益分派预案如下：以2021年12月31日的公司总股本1,152,535,254股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。
本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。备查文件
1.《公司第十届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司监 事 会二〇二二年四月二十六日