证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2022-008
黑龙江出版传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年4月20日以通讯形式发出会议通知和会议材料，于2022年4月25日在哈尔滨以线上方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长曲柏龙先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司2021年度董事会工作报告的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2021年年度股东大会会议材料。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。
（二）审议通过关于公司2021年度总经理工作报告的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公司《2021年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”的有关内容。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过关于公司2021年年度报告及其摘要的议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。
（四）审议通过关于公司2021年度财务决算报告的议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2021年度审计报告。
本议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。
（五）审议通过关于公司2021年度子公司利润分配预案的议案
本公司拟对子公司进行2021年度的利润分配，采用现金分红方式，分红总额29,913,500.79元，具体如下：
黑龙江出版传媒股份有限公司2021年度子公司利润分配预案
| 序号 | 单位名称 | 2021年度可供分配利润（元） | 2021年末未分配利润（元） | 2021年度利润分配金额（元） |
| 1 | 黑龙江教育出版社有限公司 | 81,314,756.88 | 351,196,018.40 | 14,301,980.77 |
| 2 | 黑龙江新华书店集团有限公司 | 145,708,107.91 | 494,087,480.59 | 14,477,776.81 |
| 3 | 黑龙江省新华印务集团有限公司 | 8,880,398.79 | 128,756,638.42 | 1,133,743.21 |
| 合 计 | 235,903,263.58 | 974,040,137.41 | 29,913,500.79 | |
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过关于公司2021年度利润分配预案的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中
国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。
（七）审议通过关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。回避表决6票。
本议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。
（八）审议通过关于续聘会计师事务所的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。
（九）审议通过关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。
（十）审议通过关于公司2021年度审计委员会履职报告的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中
国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十一）审议通过关于公司2021年度社会责任报告的议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十二）审议通过关于公司2021年度内部控制评价报告的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十三）审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十四）审议通过关于公司2021年度政府补助资金情况统计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十五）审议通过关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中
国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
本议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十六）审议通过关于公司会计政策变更的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十七）审议通过关于提请召开2021年度股东大会的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会2022年4月25日