证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2022-009
黑龙江出版传媒股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2022年4月20日以通讯形式发出会议通知和会议材料，于2022年4月25日在哈尔滨以线上方式召开会议。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席丁一平主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司2021年度监事会工作报告的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2021年年度股东大会会议材料。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。
（二）审议通过关于公司2021年年度报告及其摘要的
议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。
（三）审议通过关于公司2021年度财务决算报告的议案
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2021年度审计报告。
本议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。
（四）审议通过关于公司2021年度子公司利润分配预案的议案
本公司拟对子公司进行2021年度的利润分配，采用现金分红方式，分红总额29,913,500.79元，具体如下：
黑龙江出版传媒股份有限公司2021年度子公司利润分配预案
| 序号 | 单位名称 | 2021年度可供分配利润（元） | 2021年末未分配利润（元） | 2021年度利润分配金额（元） |
| 1 | 黑龙江教育出版社有限公司 | 81,314,756.88 | 351,196,018.40 | 14,301,980.77 |
| 2 | 黑龙江新华书店集团有限公司 | 145,708,107.91 | 494,087,480.59 | 14,477,776.81 |
| 3 | 黑龙江省新华印务集团有限公司 | 8,880,398.79 | 128,756,638.42 | 1,133,743.21 |
| 合 计 | 235,903,263.58 | 974,040,137.41 | 29,913,500.79 | |
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过关于公司2021年度利润分配预案的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。
（六）审议通过关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。
（七）审议通过关于续聘会计师事务所的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。
（八）审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（九）审议通过关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
本议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（十）审议通过关于公司会计政策变更的议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司监事会2022年4月25日