海南普利制药股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告
一、会议召开情况
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第8号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规的规定，为规范公司运作，进一步完善公司治理结构、提升公司管理水平，公司拟对相关制度进行修订。
本次主要修订的制度如下：
| 序号 | 制度名称 |
| 1 | 《独立董事工作制度》 |
| 2 | 《对外担保管理办法》 |
| 3 | 《股东大会议事规则》 |
| 4 | 《关联交易管理办法》 |
| 5 | 《募集资金管理制度》 |
| 6 | 《信息披露管理办法》 |
上述制度已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，其中《独立董事工作制度》、《对外担保管理办法》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理办法》尚需提交股东大会审议。上述制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董 事 会2022年4月26日