山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届董事会2011年第四次临时会议决议公告

                    山东济宁如意毛纺织股份有限公司
           第六届董事会2011年第四次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届董事会2011年第四次临时会议于
2011年11月24日以传真表决的方式召开，会议通知及议案于2011年11月18日以当
面送达、电子邮件及传真的方式通知了全体董事。此次会议应参加表决董事15
人,实际参加表决董事15人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经董
事通讯表决形成如下决议：
    会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<内幕信
息知情人管理制度>的议案》。
    自本制度生效时起，经公司第五届董事会第十五次会议审议通过的《内幕信
息知情人管理制度》同时废止。
    具体内容详见巨潮资讯网刊登的《内幕信息知情人管理制度》。
    特此公告。
                                   山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
                                                2011 年 11 月 24 日