天水华天科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

                   天水华天科技股份有限公司
            第三届董事会第十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议通知于 2011 年 11 月 21 日以电子邮件和书面送达方式发送至各位董事，并于
2011 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参
加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议审议通过了《关于建立〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《内幕信息知情人登记管理制度》内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                        天水华天科技股份有限公司董事会
                                           二○一一年十一月二十五日