大庆华科股份有限公司
关于召开2011年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2011年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。本
次股东大会的召开议案已经公司第五届董事会2011年第二次临时
会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开、提请符合公司
法、证券法及公司章程等法律、法规的规定。
4、会议召开的日期、时间：2011年12月21日星期三上午10:00
时开始,会期半天。
5、会议召开的方式：本次临时股东大会所采用现场表决方式。
6、出席对象：
（1）2011 年 12 月 15 日收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239
号公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
以累积投票制，逐项表决关于公司董事会增补董事的议案。
1.选举王一民先生为公司董事
2.选举耿金波先生为公司董事
关于公司董事会增补董事的议案的公告刊登在中国证券报及
巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn) 。
三、会议登记方法
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表
人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代
理人的身份证、授权委托书（委托书格式见附件二）、法人单位
营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理
登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（委
托书格式见附件二）、委托人的证券账户卡办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
在2011年12月20日下午17：00前送达或传真至公司），不接受电
话登记。股东请详细填写股东参会登记表（格式见附件一）。
4、登记时间：2011年12月20日，上午9:00-11:30，下午
13:30-17:00。
5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市高新技
术产业开发区建设路239号大庆华科股份有限公司证券部。信函请
注明“股东大会”字样。
四、其他事项
1、联系方式
联系人：孟凡礼 李红梅
联系电话：0459—6291061 0459—6280287
传真电话：0459—6282351
邮政编码：163316
联系地址：公司地址：大庆高新技术产业开发区建设街239号
大庆华科股份有限公司证券部
2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
五、备查文件
《大庆华科股份有限公司第五届董事会2011年第二次临时会
议决议》。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2011年11月24日
附件一
股东参会登记表
股东名称 营业执照号码
/姓名 /身份证号码
股东账号 持 股 数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席
大庆华科股份有限公司2011 年度第三次临时股东大会，并
代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本
人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己
的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
议案名称 同意 弃权 反对
1.选举王一民先生为公司董事
2.选举耿金波先生为公司董事
注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、
弃权并在相应表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一
项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择
的，视为全权委托受托人行使投票权。
委托人姓名（签名）或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股票账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
